| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Dellagogna, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:23:04Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T17:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1801 | |
| dc.description.abstract | La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero. | es_AR |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a
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| dc.description.sponsorship | Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la
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| dc.format.extent | 77 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Lavado de dinero -- Argentina | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Derecho | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Antecedentes del lavado de dinero -- 2. Aspectos legales: tratamiento del lavado de dinero en el derecho argentino -- 3. El concepto de "debida diligencia" de las entidades bancaruas en el marco de un sistema integral de prevención -- 4. Herramientas y técnicas empleadas para el análisis de operaciones para la detección del lavado de dinero -- 5. Sanciones establecidas por la falta de cumplimiento del régimen establecido por la ley N 25.146 -- 6. Evaluación de la "debida diligencia" en el marco de un programa de prevención de lavado de dinero llevados a cabo por dos entidades bancarias -- 7. Conclusiones -- 8. Bibliografía -- Anexo 1: Programa de auditoría. | |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | No | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.inventario | 41161U | |
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| thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
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<subfield code="a">Introducción -- Antecedentes del lavado de dinero -- 2. Aspectos legales: tratamiento del lavado de dinero en el derecho argentino -- 3. El concepto de "debida diligencia" de las entidades bancaruas en el marco de un sistema integral de prevención -- 4. Herramientas y técnicas empleadas para el análisis de operaciones para la detección del lavado de dinero -- 5. Sanciones establecidas por la falta de cumplimiento del régimen establecido por la ley N 25.146 -- 6. Evaluación de la "debida diligencia" en el marco de un programa de prevención de lavado de dinero llevados a cabo por dos entidades bancarias -- 7. Conclusiones -- 8. Bibliografía -- Anexo 1: Programa de auditoría.</subfield>
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<subfield code="a">La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero.</subfield>
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