Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
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Metadata
Show full item recordAuthor/s:
Dellagogna, Fernando
Advisor/s:
Universidad Torcuato Di Tella
Thesis degree name:
MBA - EMBA
Date:
2011Abstract
La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero.
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