Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero

Abstract

La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero.