Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Martí, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Lama Allende, Paola de | |
| dc.coverage.spatial | Peru | en |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:58:55Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:58:55Z | |
| dc.date.exposure | 2015 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional. | es_AR |
| dc.format.extent | 81 p. | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2209 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Fraude tributario -- Perú | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Capítulo 1: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos de la investigación -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus principales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: El análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |
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