Mostrar el registro sencillo del ítem

Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorMartí, Juan Pablo
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorLama Allende, Paola Alexandra de
dc.coverage.spatialPerúes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T20:18:54Z
dc.date.available2017-04-03T20:18:54Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2402
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional.es_AR
dc.format.extent80 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectFraude tributario -- Perú
dc.subjectTesis
dc.titleImplicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Capítulo I: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos del delito de lavado de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus preincipales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el delito de lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: Análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos.
UTDT.coverage.SpatialIdTgn1000056
UTDT.coverage.SpatialEngTgnPeru
UTDT.rights.PDFSí
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072542
thesis.degree.nameMBA - EMBA
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
UTDT.source.raw<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document> <leader>02243ntm-a2200277ua-4500</leader> <controlfield tag="001">000072542</controlfield> <controlfield tag="005">20161114202717</controlfield> <controlfield tag="008">161114s2016----xx-|----rm----00|-0-spa-d</controlfield> <datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">spa</subfield> </datafield> <datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">s-ag---</subfield> </datafield> <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Lama Allende, Paola Alexandra de</subfield> </datafield> <datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Tesis. MBA</subfield> </datafield> <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"> <subfield code="a">Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos /</subfield> <subfield code="c">autor Paola Alexandra de Lama Allende ; tutor Juan Pablo Martí.</subfield> </datafield> <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="c">2016</subfield> </datafield> <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">80 p.</subfield> </datafield> <datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">En PDF.</subfield> </datafield> <datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2016.</subfield> </datafield> <datafield tag="504" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas</subfield> </datafield> <datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Introducción -- Capítulo I: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos del delito de lavado de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus preincipales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el delito de lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: Análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos.</subfield> </datafield> <datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "> <subfield code="a">Reproducción autorizada.</subfield> </datafield> <datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "> <subfield code="a">El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional.</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Tesis</subfield> </datafield> <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"> <subfield code="a">Fraude tributario</subfield> <subfield code="z">Perú</subfield> </datafield> <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Martí, Juan Pablo</subfield> </datafield> <datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "> <subfield code="a">Universidad Torcuato Di Tella</subfield> </datafield> <datafield tag="LNG" ind1=" " ind2=" "/> </document>
UTDT.source.item<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <document idn="000118729"> <controlfield tag="001">000118729</controlfield> <controlfield tag="002">20161114</controlfield> <controlfield tag="003">20161114</controlfield> <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">TESIS DIGITAL</subfield> <subfield code="t">0</subfield> </datafield> <datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">00010</datafield> <datafield tag="125" ind1=" " ind2=" ">Archivo .pdf</datafield> <datafield tag="A02" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">20161114</subfield> <subfield code="b">00000000</subfield> <subfield code="c">00000000</subfield> </datafield> <datafield tag="A72" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A73" ind1=" " ind2=" ">00000000</datafield> <datafield tag="A87" ind1=" " ind2=" ">400</datafield> <datafield tag="A95" ind1=" " ind2=" ">40</datafield> <datafield tag="A98" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="b">Solicitar a: repositorio@utdt.edu</subfield> </datafield> <datafield tag="BIB" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="L">000072542</subfield> <subfield code="a">Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos /</subfield> <subfield code="s">000000001</subfield> </datafield> <datafield tag="CAT" ind1=" " ind2=" "> <subfield code="a">VERONICA</subfield> <subfield code="c">20161114</subfield> <subfield code="h">202721</subfield> </datafield> <datafield tag="FMT" ind1=" " ind2=" ">ME</datafield> <datafield tag="SUB" ind1=" " ind2=" ">BC</datafield> <leader>MEX</leader> </document>
UTDT.source.originthesis


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Nombre:
MBA_2016_Lama.pdf
Tamaño:
7.615Mb
Formato:
PDF
Ver:

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem