| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.contributor.advisor | Martí, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Lama Allende, Paola Alexandra de | |
| dc.coverage.spatial | Perú | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:18:54Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T20:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2402 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional. | es_AR |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.subject | Fraude tributario -- Perú | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Capítulo I: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos del delito de lavado de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus preincipales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el delito de lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: Análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| UTDT.coverage.SpatialIdTgn | 1000056 | |
| UTDT.coverage.SpatialEngTgn | Peru | |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.idn | 000072542 | |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
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| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
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<subfield code="a">Lama Allende, Paola Alexandra de</subfield>
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<subfield code="a">Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos /</subfield>
<subfield code="c">autor Paola Alexandra de Lama Allende ; tutor Juan Pablo Martí.</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2016.</subfield>
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<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas</subfield>
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<subfield code="a">Introducción -- Capítulo I: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos del delito de lavado de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus preincipales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el delito de lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: Análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos.</subfield>
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<subfield code="a">El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional.</subfield>
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