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dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorMartí, Juan Pablo
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorLama Allende, Paola Alexandra de
dc.coverage.spatialPerúes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T20:18:54Z
dc.date.available2017-04-03T20:18:54Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2402
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los depósitos y transacciones fraudulentas, provenientes de las organizaciones delictivas y la corrupción pública, para lo cual se determina el nivel de competencia y capacidad operativa bancaria y el grado de eficiencia de las normas vigentes, a fin de precisar las causas y las múltiples consecuencias políticas, económicas y sociales de dicha problemática, que obstaculizan las políticas y estrategias para el legítimo desarrollo, seguridad y bienestar nacional.es_AR
dc.format.extent80 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectFraude tributario -- Perú
dc.subjectTesis
dc.titleImplicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Capítulo I: Metodología de la investigación -- Capítulo 2: Aspectos criminológicos del delito de lavado de activos -- Capítulo 3: La normativa nacional e internacional sobre el delito de lavado de activos -- Capítulo 4: El sistema financiero bancario peruano y sus preincipales instituciones -- Capítulo 5: Las acciones de prevención contra el delito de lavado de activos -- Capítulo 6: La política criminal y el delito de lavado de activos -- Capítulo 7: Análisis de las encuestas, debate doctrinario y contrastación de hipótesis -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos.
UTDT.coverage.SpatialIdTgn1000056
UTDT.coverage.SpatialEngTgnPeru
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUT
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072542
thesis.degree.nameMBA - EMBA
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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