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Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero

dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorDellagogna, Fernando
dc.date.accessioned2017-04-03T17:23:04Z
dc.date.available2017-04-03T17:23:04Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1801
dc.description.abstractLa reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida de fondos públicos y el blanqueo de los mismos, llevarán indefectiblemente a llamar la atención sobre las actividades de las entidades bancarias y especialmente el grado de Debida Diligencia que cada una de ellas aplica en materia de prevención del Lavado de Dinero.es_AR
dc.description.sponsorshipEsta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
dc.description.sponsorshipSi eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent77 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectLavado de dinero -- Argentina
dc.subjectBancos
dc.subjectDerecho
dc.subjectTesis
dc.titleAplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Antecedentes del lavado de dinero -- 2. Aspectos legales: tratamiento del lavado de dinero en el derecho argentino -- 3. El concepto de "debida diligencia" de las entidades bancaruas en el marco de un sistema integral de prevención -- 4. Herramientas y técnicas empleadas para el análisis de operaciones para la detección del lavado de dinero -- 5. Sanciones establecidas por la falta de cumplimiento del régimen establecido por la ley N 25.146 -- 6. Evaluación de la "debida diligencia" en el marco de un programa de prevención de lavado de dinero llevados a cabo por dos entidades bancarias -- 7. Conclusiones -- 8. Bibliografía -- Anexo 1: Programa de auditoría.
UTDT.rights.PDFSí
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UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.inventario41161U
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thesis.degree.nameMBA - EMBA
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thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
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Tamaño:
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