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Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos
Lama Allende, Paola Alexandra de (Universidad Torcuato Di Tella, 2016)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ...