Browsing by Subject "Fraude tributario -- Perú"
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Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ... -
Implicancias de los depósitos bancarios en Perú vinculados al lavado de activos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ...