Listar por tema "Lavado de dinero -- Argentina"
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Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)La reciente aparición de una serie de grandes irregularidades - que paulatinamente se fueron transformando en escándalos con enorme trascendencia judicial y mediática derivados de la apropiación y de la utilización indebida ... -
Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
(Universidad Torcuato Di Tella, 2014-06)La presente tesis se encuentra orientada al análisis de las nuevas modalidades de pago y más específicamente de las tarjetas prepagas inteligentes. Estas tarjetas en la actualidad se encuentran en expansión en la Argentina ...